За организацию сообщества, предположительно незаконно занимавшегося обналичиванием очень крупных сумм, полиция под контролем прокуратуры Ивановской области задержала бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина, пишет «Коммерсантъ». Выйти на известного предпринимателя следствию помогли участники сообщества, давшие показания о его руководящей роли в теневом бизнесе. Клиентами выступали компании, связанные с крупнейшим девелопером России «Самолёт».
Полиция нагрянула в дом Малофейкина на Рублёвке ранним утром 24 марта. После задержания предпринимателя у него был проведён обыск. Изъято много наличных в разной валюте, коллекция брендовых часов и телефон Vertu. Описаны для погашения ущерба сам дом и три машины — пара «китайцев» и Tesla. Сергея Малофейкина под конвоем отправили в Иваново, где региональное полицейское следствие уже несколько месяцев под контролем областной прокуратуры разбирается с деятельностью группировки обнальщиков.
Всего в фигурантах 15 человек, жители Ивановской и Московской областей. Они использовали несколько схем, в том числе вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты. По уже доказанным эпизодам подпольные банкиры вывели в теневой оборот более 2 млрд руб., получив доход свыше 300 млн руб.