Прокуратурой Ивановской области утверждено обвинительное заключение против бывшего директора Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства Алика Шарабидзе и заместителя главного бухгалтера фонда Анны Кондаковой. В связи с этим пресс-служба прокуратуры излагает некоторые дополнительные подробности.
Шарабидзе обвиняется в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), 20 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы). Кондакова обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы).
Следствие полагает, что в 2012-13 гг. Шарабидзе и Кондакова «принимали активное участие в деятельности организованной группы, состоящей из 4-х человек, похитившей деньги, выделенные на поддержку малого бизнеса в Ивановской области. Деньги похищались путём заключения фиктивных договоров займа между фондом и организациями, фактически не ведущими предпринимательской деятельности. Перечисленные на расчётные счета организаций 18 млн руб. впоследствии были обналичены. Кроме того, Шарабидзе обвиняется в хищении 24 млн руб., которые он перечислил на расчётный счёт подконтрольной ему организации ООО «Центр туризма и отдыха», после чего израсходовал на строительство туристических объектов в г. Плёс. Общая сумма причинённого материального ущерба превысила 43 млн рублей». Ранее называлась сумма в 55,6 млн руб.
В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество Шарабидзе и объекты недвижимости в г. Плёс стоимостью более 14 млн рублей.
Одна из соучастниц уже приговорена Фрунзенским районным судом г. Иваново к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На её показаниях, в основном, и строится обвинение. Вторая соучастница скрылась от органов следствия, объявлена в розыск.