Арбитражный суд Ивановской области по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» арестовал имущество двенадцати контролировавших АО «Коммерческий банк «Иваново» лиц в рамках обеспечительных мер по иску о привлечении экс-руководства КБ «Иваново» к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них 343 млн рублей.
В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк людьми совершались сделки с заёмщиками, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства: предоставление кредитов, заключение соглашений о переводе долга и соглашений об отступном по заведомо завышенной стоимости, в результате которых банку «Иваново» были причинены убытки.
Кроме того, банк «Иваново» представлял регулятору неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, систематически занижал величину необходимых резервов, завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, в связи с чем ЦБ в 2019 году отозвал у банка лицензию, после чего «Иваново» было признано банкротом. На председателя правления АО КБ «Иваново» Артемия Морковкина и его зама Никита Кузьмин были заведены уголовные дела в связи с обвинением их в хищениях средств государства, акционеров и вкладчиков.
И вот теперь аресты имущества, в том числе, у генерала ФСБ в отставке Бориса Большакова и у его падчерицы Ирины Хилковой как представительницы интересов бывшего конгрессмена США Чарльза Тейлора. Тейлор и Большаков — основные владельцы банка «Иваново» (80 и 13 процентов).