Ивановская полиция сообщает, что накрыла группу обнальщиков, которую не следует путать с той, что была обнаружена УФСБ в прошлом году. У нынешних, по описанию следствия, схема была такова.
Под руководством шестерых человек действовали 23 коммерческие организации, которые занимались тем, что доводили до внесудебного ареста приставами свои счета посредством просроченных фиктивных договоров займа у граждан денег (от 5 до 50 млн руб.). Потом принимали на арестованные счета безнал организаций, заинтересованных в обналичивании. Деньги по документам предназначались для оплаты товаров или работ, которые в реальности не выполнялись. Далее деньги списывались в пользу контролируемых «заимодавцев», а те их обналичивали.
Комиссия за схему составляла не менее 10,5%. Доход от деятельности следствие оценивает в 16 млн руб. Возбуждено дело по статье УК о незаконной банковской деятельности.