УСКР по Ивановской области сообщает о продвижениях следствия по «делу обнальщиков», по которому в качестве обвиняемых проходят 10 человек. Один из них был в бегах, теперь нашёлся. Отправлен под домашний арест.
Проходят в зависимости от роли в группе по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). Дело начато в июне прошлого года, его подробности здесь.