Сотрудниками УМВД и УФСБ по Ивановской области выявлена серия махинаций по незаконному обналичиванию средств материнского капитала, сообщает пресс-служба УМВД.
Предполагается, что с 2017 по 2019 год распорядители маткапитала и три сотрудника риелторской фирмы оформляли фиктивные договоры о выдаче займов на строительство жилых домов. Потом документы предоставлялись в ПФР с заявлениями о выплате компенсации на погашение фиктивных займов. Деньги перечислялись на счёт фирмы, якобы предоставившей заём на строительство жилья.
Директор риелторского агентства за свои услуги оставлял себе от обналиченной суммы 55 тыс. рублей, риелторы-исполнители получали от 50 до 170 тыс. рублей. Ущерб ПФР оценивается более чем в 6 млн рублей.
Возбуждено 11 уголовных дел по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Максимальная санкция — шесть лет лишения свободы. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.