Прокуратура Ленинского района г. Иваново по поступившей из Центрального банка Российской Федерации информации провела проверку исполнения законодательства о банках и банковской деятельности в АО «Кранбанк».
Установлено, что в 2017–2019 годах финансовые операции АО «Кранбанк» и его клиентов обладали признаками незаконных операций, целью которых является вывод активов банка.
Способом вывода денежных средств, в том числе, явилось заключение ряда фиктивных сделок, связанных с распоряжением имущества банка, по которым договорные условия не исполнялись.
Предполагаемый ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн рублей, что повлекло за собой невозможность выполнить банком в полном объёме обязательства перед вкладчиками — физическими и юридическими лицами.
По итогам прокурорской проверки УСКР по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, предположительно из числа руководителей АО «Кранбанк», по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).