Пресс-служба УМВД по Ивановской области сообщает, что «выявлена группа лиц, осуществляющая на территории региона незаконную банковскую деятельность. Использовались реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц с признаками фиктивности. На их расчётные счета переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания».
Незаконный доход оценивается следствием в 5 425 000 рублей.
Сотрудниками УЭБиПК проведены обыски в жилых и офисных помещениях. Изъяты печати юрлиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация.