Прокуратора Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего руководителя коммерческой организации из Ивановской области по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления).
По версии следствия, обвиняемый с 2016 по 2017 год, представляясь гражданином Германии, размещал в различных социальных сетях заведомо ложную информацию о деятельности международного инвестиционного фонда, предлагая гражданам вкладывать деньги, а через непродолжительное время получить высокую прибыль. В результате обмана и злоупотребления доверием 6 потерпевших незаконно завладел более чем 3,5 млн рублей. Легализовал часть из них, перечислив не менее 1,7 млн рублей на банковские счета подставных лиц с последующим обналичиванием.
Обвиняемый частично возместил причинённый ущерб на общую сумму 500 тыс. рублей.