Прокуратура Ивановской области приводит такую статистику преступлений в банковской сфере.
В 2016 году судами области рассмотрено 11 уголовных дел в отношении 16 человек. Это мошенничества в отношении кредитных организаций, незаконное получение кредитов, сбыт поддельных денег и поддельных платёжных документов. Приговоры постановлены по 10 делам в отношении 13 человек. Большинство осуждены за хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) и мошенничество в сфере кредитования (75%). Пятеро служащих банков осуждены за совершение преступлений с использованием служебного положения.
Условное лишение свободы с возложением дополнительных обязанностей получили 67% приговорённых, реальное лишение свободы — 25%, штраф — 8%.
По всем этим делам общий ущерб составил 14 млн рублей, в добровольном порядке возмещено только 800 тысяч.