Прокурорская надзорная проверка показала, что на протяжении года, с начала августа 2015 года до конца августа 2016 года, в Лежневе (Ивановская область) индивидуальный предприниматель получал от граждан деньги за поставку стройматериалов, но товар не поставлял. Всего насобирал на 1 млн 600 тыс. руб. от 14 человек и одного юрлица. При этом лежневская полиция несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела на том основании, что «между гражданами и индивидуальным предпринимателем усматриваются гражданско-правовые отношения», т.е., ещё подождите, может, привезёт товар или деньги вернёт.
По требованию прокуратуры дело, наконец, возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершённое в особо крупном размере).