Следственным подразделением УМВД по городу Иваново 8 апреля 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере». Полицией установлен факт хищения руководством строительной компании «Ивановская домостроительная компания» денег граждан, привлекаемых в качестве оплаты долевого строительства жилья. В рамках расследования уголовного дела были выявлены фирмы, на счета которых переводились эти деньги.
28 июля сотрудниками следственного подразделения УМВД по городу Иваново и оперативниками УЭБ и ПК УМВД по Ивановской области, при содействии сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России, проведён обыск в офисе компании, находящейся в Москве и осуществлявшей учёт и перераспределение похищенных денежных средств. Изъяты документы, которые могут иметь значение для расследования дела.