В Ивановской области стараниями УФСБ возбуждено уголовное дело сразу против 10 человек, обвиняемых по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). 9 задержаны, один в розыске. По 172-й предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, по 210-й – до 10 лет. Следствие ведёт второй отдел по особо важным делам регионального СКР.
Предполагается, что группа занималась обналичкой для граждан и юридических лиц за 13% от общей суммы обналиченного. Для этих целей подозреваемые с января 2022 года использовали не менее 1700 расчётных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На счета клиентами зачислялись деньги в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары. Всего следствие насчитало около 500 млн прокачанных рублей.
В ходе предварительного следствия суду заявлено 157 ходатайств о наложении ареста на имущество подозреваемых, денежные средства на расчётных счетах физических и юридических лиц, проведено 24 обыска, в ходе которых изъяты более 10 млн рублей, драгоценности, предметы и документы, имеющие значение для дела.
Расследование находится на контроле областной прокуратуры.