В открытом доступе появилась информация о том, что ФСБ расследует схему участия полицейских УМВД по Ивановской области в хищении офисного здания в центре Иванова ценою в 690 млн руб.
По некоторым сведениям, под колпак ФСБ попали зам начальника следственной части УМВД Дмитрий Смуров, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Сергей Соколов и зам начальника следственного отдела ОМВД по Ленинскому району г. Иваново Екатерина Ружевникова.
Предполагается, что они замешаны в коррупционном закрытии уголовного дела по хищению здания и покушении на открытие заказных уголовных дел в отношении законных владельцев этого здания, утративших его в результате мошеннической схемы с поддельными векселями, фиктивным договором купли-продажи, сомнительными арбитражными решениями.
Речь идёт о 5-этажном доме № 9/21 по ул. Калинина. Общая площадь офисных помещений — 8 тыс. кв. м.
Простенькая схема незаконного отъёма здания у владельцев выглядит так.
В 2013 году московская фирма «Стройматериалы 21 век» предложила московской фирме «Виват», которой принадлежит здание, купить его за 690 млн руб. с рассрочкой в месяц после подписания договора. Ну и в этот месяц ничего не платит, а переводит здание в контролируемую офшорную компанию «Берфорд», используя фиктивный договор залога и поддельный вексель. Всего и дел. Казалось бы, так же просто и вернуть. Законными методами. И действительно — УМВД по г. Иваново заводит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а ивановский Арбитраж удовлетворяет иск «Вивата» и признаёт сделку ничтожной.
Но чем сильны в России простые схемы воровства, так это тем, что против законных методов очень эффективны коррупционные связи.
Увод здания осуществляли:
— Игорь Елисеев, юрист, партнёр компании NRG Consult, движущая сила этого мошенничества;
— Дмитрий Замышляев, зам руководителя федерального казённого учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», президент Молодёжного союза юристов РФ, человек со связями и он же — владелец офшора «Берфорд»;
— Александр Шмаков, генеральный директор ООО «Русские эксперты», бывший вице-президент Молодёжного союза юристов РФ, человек со связями, известный в Москве решальщик по судам, который и порешал арбитражную составляющую мошенничества — апелляционная инстанция в Кирове решение ивановского Арбитража отменила и отправила на повторное рассмотрение, дело зависло;
— Михаил Ханукаев, юрист, личный помощник Елисеева; именно Ханукаев и договаривался с поименованными в начале текста сотрудниками ивановского УМВД.
Судя по всему, Ханукаев вышел на известного в прошлом, да и настоящем ивановского мента, бывшего начальника угро УМВД, полковника Николая Кузнецова. Нынче он заместитель генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Иваново».
По некоторым сведениям, работает (работал?) Кузнецов на Елисеева-Ханукаева по решению проблем этого мошенничества за 150 тыс. руб. в месяц. Организовал Ханукаеву встречу с начальником отдела УЭБиПК УМВД Сергеем Соколовым и замом начальника следственной части УМВД Дмитрием Смуровым.
И следователь Екатерина Ружевникова прекращает дело о мошенничестве, несмотря на откровенно поддельные вексель, договор залога и акта приёма-передачи здания. А Соколов открывает дела на законных владельцев здания.
Есть информация о том, что к скандалу могут быть причастны:
— Александр Афанасьев, начальник убойного отдела угро УМВД по Ивановской области;
— Сергей Демидов, начальник центра по противодействию экстремизму по Ивановской области;
— Роман Козлов, старший оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму.
Эти офицеры могли делиться закрытой оперативной информацией с Кузнецовым.