Владимирская таможня сообщает, что возбуждено три уголовных дела по валютным махинациям, которые проводились через один из банков г. Иваново.
Предполагается, что коммерческая фирма, используя подложные документы, через фирмы-однодневки заключала контракты на поставку текстильных товаров для ивановских предприятий, после чего через банк переводила деньги на счета организаций, расположенных за границей. Фактически текстиль в страну не ввозился, а деньги в размере 31 млн рублей выведены за пределы РФ.
Сейчас проведены обыски по 11 адресам.