Воздушная ткань на 161 млн руб.

На главную

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками владимирской таможни и УФСБ по Ивановской области пресечён канал незаконных финансовых операций, которые осуществлялись через один из банков г. Иваново. Сам банк не называется. Речь идёт о так называемом псевдоимпорте, когда под видом легальной внешнеторговой деятельности деньги переводятся на банковские счета иностранных организаций. Подозреваемые действовали через фирмы-однодневки с использованием подложных документов. Фактически прописанные во внешнеторговых контрактах товары (текстиль) не поставлялись. Возбуждено 6 уголовных дел по числу эпизодов по признакам ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов». Общая сумма возможно невозвращённых денег составляет 161 млн рублей.

12.08.2019 11:27